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FIR contra o empresário de Delhi por não devolver o Bitcoin ao comerciante de Lucknow O Bitcoin é usado como moeda digital. LUCKNOW: a fraude em moeda virtual foi relatada pela primeira vez na cidade. Um advogado apresentou uma FIR contra um empresário de Nova Deli para enganá-lo de 1.5 Bitcoin na estação de polícia de Hussainganj. A residente de Udayganj, Shailendra Nath Shukla, costumava estar envolvida na negociação do mercado de ações, mas, tendo queimado os dedos, ele começou a mexer com o comércio de moeda virtual. Bitcoin é uma moeda digital mundial que é usada para transferência de fundos entre colegas sem qualquer papel de um banco de ápice e uma única unidade foi negociada pela última vez por Rs 56,800 na Índia na quarta-feira. Desde a desmonetização, o comércio da Bitcoin obteve 25 prêmios adicionais em relação ao seu valor devido ao aumento da demanda. Nos últimos 10 meses, Shukla permaneceu membro de um grupo online que trocou Bitcoins pelo Facebook e pelo WhatsApp. Ele entrou em contato com Rajkumar Sharma, um empresário de Nangloi, Nova Deli. Os dois costumavam depositar dinheiro nas contas bancárias uns dos outros antes de transferir o Bitcoin para o endereço exclusivo. No dia 2 de outubro, Sharma chamou Shukla e pediu-lhe para transferir alguns bitcoins. Dois meses atrás, o valor de um único Bitcoin era Rs 42.300. Eu transferi 1.5 Bitcoin para Sharma no mesmo dia e ele me devia Rs 63.450 naquele momento e prometeu transferir o valor no dia seguinte, disse Shukla. Com o passar do tempo, Sharma, que afirma ser diretor de uma casa de produção de video com escritórios em Noida Film City e Mumbai, não fez nenhum pagamento. Em 9 de novembro, Shukla ficou desesperada quando as taxas de câmbio de Bitcoin começaram a crescer na Índia após a desmonetização. Eu não queria investir dinheiro e pedi a Sharma para retornar 1,5 Bitcoin ou equivalente para mim, disse Shukla. Sharma começou a evitá-lo por não responder a chamadas ou mensagens. Na semana passada, os dois se falaram no telefone e houve uma troca aquecida. Em 25 de novembro, Shukla se aproximou da delegacia de polícia de Hussainganj e obteve uma FIR registrada contra o empresário. A gama DIG Lucknow, Praveen Kumar, disse que as seções 419 e 420 do IPC foram pressionadas contra Sharma. É a primeira vez que a transação fraudulenta de moeda virtual foi reportada à polícia. Sondagem adicional está ativada e o caso pode ser atribuído ao oficial de nível do inspetor com seções sob a Lei de TI. Btc forex connaught place LEIA MAIS RA registrada da Índia - scribd Eu conheci-os em um hotel em Connaught Place em Delhi, em 18 de dezembro, Forex, Global Index Diariamente, que tinha avaliado críticos de dezenas de investidores do estado, LEIA MAIS Trocadores de dinheiro em Delhi - JimYellowPages MEMORANDO DE INFORMAÇÃO. O Banco implementou um sistema de classificação de crédito segundo o qual as contas emprestadas de Rs 10 Lacs e acima são classificadas na BTC. LEIA MAIS KlikQQ Bandar QQ, Dominoqq, Dewaqq, Bandar q, Adu Tudo o que você vê que parece fora de lugar, como lixo, corte ilegal de árvores, armadilhas de animais ou o que quer que seja, relate-o imediatamente. 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Escolha entre 350.000 fraudes de cartão MoneyGram usaram bitcoins para trocar dinheiro Nova Deli: o rebentamento de um sindicato internacional de clonadores de cartões de débito na terça-feira descobriu o uso de bitcoins para evitar a detecção. O dinheiro sifonado de máquinas ATM foi convertido em cryptocurrency e distribuído entre as pessoas envolvidas no crime. Pankaj Bhardwaj, gerente de operações de uma empresa de comércio de bitcoins em Pitampura, foi preso na terça-feira, achou que o ramo do crime ainda estava no caminho do suposto chefe, Sumair Sheikh, que acredita estar baseado em Dubai. Uma vez que o acusado teve acesso a informações cruciais relacionadas aos cartões de ATM, os policiais também suspeitam de um papel de funcionário do banco na raquete. Um bitcoin é uma moeda virtual, usada amplamente para o comércio, mas notória pelo anonimato que oferece ao seu usuário. É negociado regularmente em marts especiais na forma de ações. O valor atual de um bitcoin é Rs 23,000. Porque a moeda não é regulada pelos bancos, muitas vezes é empregada para ignorar os canais legais. A polícia alega que o Banco da Reserva da Índia decretou ilegal todo o comércio e uso de moedas virtuais como meio de pagamento. O comissário conjunto da polícia (crime) Ravindra Yadav disse na terça-feira que suas contrapartes em Mumbai receberam várias queixas de Gujarat, Andhra Pradesh e alguns estados do sul sobre os fundos serem desviados de suas contas dos caixas eletrônicos em Dadar naquela cidade. A prisão de Nasir Ansari ao retirar dinheiro de um ATM Dadar levou a polícia de Mumbai a recuperar mais de 20 cartões de caixa eletrônico clonados. Durante o interrogatório, Ansari revelou que ele enviou o dinheiro retirado ilegalmente para Sheikh em Delhi através de um operador hawala. Quando a polícia de Dadar procurou a assistência da Polícia de Delhi em busca do xeque, uma equipe especial liderada pelo ACP KPS ​​Malhotra desenvolveu informações que levaram à identificação de um operador hawala local, disse Yadav. A sonda revelou que ele entregou o dinheiro que recebeu a uma pessoa com base em palavras-chave enviadas por Mumbai. Bhwwaj foi identificado como o receptor. Depois de ter avisado que o residente de Vaishali, Ghaziabad, visitaria o portão da Índia, o inspetor P C Yadav e sua equipe pegaram Bhardwaj depois de uma breve briga na manhã de terça-feira. Ele confessou ter aceitado dinheiro enviado por Ansari e outros em nome de Sheikh. Bhardwaj revelou-nos que Sheikh procuraria dados relacionados a cartões de crédito devedor através de suas fontes, disse o DCP (crime) Bhisham Singh. Seus associados clonariam os cartões e retirariam o dinheiro e enviariam para Delhi. Sheikh instruiu Bhardwaj a transmitir o dinheiro para o Dubai através da rota bitcoin. Bhardwaj confessou ter enviado Sheik bitcoins equivalente a mais de Rs 30 lakh nos últimos quatro e cinco meses. A polícia também recuperou dinheiro totalizando Rs 8 lakh da casa de Bhardwajs.